Полное фирменное наименование: Публичное акционерное  общество «Электровыпрямитель»

Место нахождения: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

 

Собрание состоится 06 ноября 2020 года в 14 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Саранск, ул. Васенко, 24, в актовом зале Центра культуры ПАО «Электровыпрямитель».

Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.

 

Регистратор:  МРФ АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, 100

Телефон регистратора: (8342) 27-01-54.

 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 октября 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции.

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Уменьшение уставного капитала ПАО «Электровыпрямитель» путем приобретения    28 109   627 штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в целях сокращения их общего количества.

2. Уменьшение уставного капитала ПАО «Электровыпрямитель» путем приобретения  8 000 000 штук размещенных привилегированных именных акций типа А, в целях сокращения их общего количества, за счет собственных средств Общества.

3. О предоставлении согласия на совершение  крупной сделки кредита - заключение между ПАО «Электровыпрямитель» и ПАО Сбербанк на следующих условиях:

Вид сделки кредита: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии;

Стороны сделки кредита: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Кредитор и Публичное Акционерное общество «Электровыпрямитель» - Заёмщик,

Лимит кредитной линии: не более 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей,

Целевое назначение кредита: На приобретение акций Заемщика (в т.ч. для целей уменьшения уставного капитала Заемщика путем их погашения), в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитивам (далее – Аккредитив) для расчетов по оплате акций.

Срок возврата кредита: До 120 месяцев (включительно),

Процентная ставка:

- Плавающая процентная ставка на первые два года кредитования Ключевая ставка, установленная Банком России + 5,0% годовых;

- Переменная процентная ставка с третьего года кредитования до конца срока действия договора -  не более 12%

Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процентов годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора (применяется в случае нарушения договорных условий.) В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Комиссионные платежи и неустойки применяются на условиях ПАО Сбербанк.

Остальные условия определяются ПАО Сбербанк.

Сделка является для Общества крупной сделкой, сумма которой определена от балансовой стоимости имущества, определенного по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

4. О предоставлении согласия на совершение  крупной сделки залога - заключение между ПАО «Электровыпрямитель» и ПАО «Сбербанк Договора ипотеки, Договора залога движимого и недвижимого имущества ПАО «Электровыпрямитель», заключаемых в целях обеспечения исполнения всех обязательств Заемщика по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель – ПАО Сбербанк.

Залогодатель – Публичное Акционерное общество «Электровыпрямитель»

Предмет сделки:

Залогодатель передает в залог Залогодержателю имущество в соответствии с Приложением 1 к Протоколу заседания Совета директоров №5 от 02.10.2020г.

5.  Об одобрении крупной сделки опциона КЭП на ключевую ставку ЦБ РФ и продажи опциона флор с барьерным отменительным условием (фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием) – заключение между ПАО «Электровыпрямитель» и ПАО Сбербанк в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках на следующих условиях:

 

1. 1. Сделка фиксации максимума процентной ставки в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (Генеральное соглашение):

Не более 1 (одной) «Сделки фиксации максимума процентной ставки» в рамках следующих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г, Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):

Параметр[1]	Значение[2]
Номинальная сумма и валюта	1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов рублей 00 копеек)
Срок сделки	Не более 24 месяцев
Плательщик фиксированных сумм	ПАО «Электровыпрямитель»
Фиксированная ставка	Не более 7%
Плательщик плавающей суммы	ПАО Сбербанк
Способ определения плавающей ставки	Ключевая ставка ЦБРФ

Любые иные условия «Сделки фиксации минимума процентной ставки» единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению.

Используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованными в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков.

 

1. 2. Сделка фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (Генеральное соглашение):

Не более 1 (одной) «Сделки фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием» в рамках следующих существенных параметров, при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г, Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):

Параметр[3]	Значение[4]
Номинальная сумма и валюта	1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов рублей 00 копеек)
Срок сделки	Не более 24 месяцев
Плательщик фиксированных сумм	ПАО «Электровыпрямитель»
Фиксированная ставка	Не более 4,5%
Плательщик плавающей суммы	ПАО Сбербанк
Способ определения плавающей ставки	Ключевая ставка ЦБРФ
Барьерное отменительное условие	Не более 4,25

Любые иные условия «Сделки фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием » единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению.

Используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованными в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков.

6.   Внесение изменений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, не участвующие во Внеочередном Общем собрании, а также голосовавшие против принятия решения об одобрении крупных сделок (вопросы 3,4,5 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров), имеют право требовать от Общества выкупить принадлежащие им акции по цене в размере 42 рублей 69 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию ПАО «Электровыпрямитель» (Стоимость определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости пакета акций, составленного АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленная палата Российской Федерации г. Москва).

 

С информацией (материалами) подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, 126, тел. для справок:  (8342) 47-17-00.

Участнику годового общего  собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.